Comités et groupes de travail de FP Canada

Le Conseil d’administration de FP Canada nomme les membres de quatre comités permanents du conseil d’administration et de cinq comités indépendants pour l’aider à assumer ses responsabilités.

Comités
Comité de développement du conseil
Comité de rémunération
Comité des finances et de vérification
Comité de reconnaissance et de récompenses

Groupes de travail
Comités examinateurs

Groupe de travail sur les normes
Comité de révision
Comité d’audience

 

 

Comité de développement du conseil

Le comité de développement du conseil d’administration a pour objectif de favoriser l’efficacité du conseil d’administration en :

  • Facilitant le fonctionnement efficace du conseil et en améliorant la qualité de la gouvernance, des communications, de l’engagement et de la collaboration du conseil, tout en favorisant une relation efficace entre le conseil et le chef de la direction ;
  • planifiant la relève au conseil ;
  • établissant les barèmes et en évaluant le directeur ;
  • identifiant et en recrutant un conseil qualifié, de même que des candidats pour les divers comités et groupes ;
  • appuyant la performance du Conseil ;
  • assurant la formation continue des administrateurs ; et
  • l’examinant et en révisant (le cas échéant) les politiques du conseil et les règlements généraux.

 

Membres

Martin Dupras, Pl. Fin.

Président

ConFor financiers

Montréal, Québec

Dan Busi, CFP

Vice-président et conseiller en placement

RBC PH & N Investment Counsel

Calgary, Alberta

François Durocher, CFP

Retraité

Montréal, Québec

Brett Millard, CFP

Propriétaire

SPEIR Wealth Management Inc.

Kelowna, Colombie-Britannique

Julie Raîche, Pl. Fin.

Vice-présidente régionale

Banque Nationale

Mont-Saint-Hilaire, QC

David Wild

Sous-ministre délégué des Finances

Agence des avantages sociaux des employés (PEBA)

Regina, SK

 

Comité de rémunération

Le comité de rémunération est chargé d’aider le conseil à s’acquitter de ses responsabilités de surveillance pour:


  • Fixer la rémunération du président et chef de la direction ;
  • négocier, conclure et administrer le contrat de travail du président et chef de la direction ;
  • mener l’examen de rendement annuel du président et chef de la direction ;
  • établir des indicateurs de performance clés (KPI) ;
  • étudier le programme de ressources humaines et la philosophie de rémunération totale ; et
  • s’assurer qu’un plan de relève adéquat est en place pour le président et chef de la direction.

 

Membres

Brett Millard, CFP

Propriétaire

SPEIR Wealth Management Inc.

Kelowna, Colombie-Britannique

Dan Busi, CFP

Vice-président et conseiller en placement

RBC PH & N Investment Counsel

Calgary, Alberta

Martin Dupras, Pl. Fin.

Président

ConFor financiers

Montréal, Québec

Ron Harvey, CFP

Conseiller financier principal

Investment Planning Counsel

Ottawa, Ontario

 

Comité des finances et de vérification

Le comité des finances et de la vérification a pour mandat d’assister le conseil d’administration dans ses responsabilités de surveillance en ce qui concerne :

  • L’information financière et la conformité associée;
  • la sélection, l’indépendance et la performance des auditeurs externes;
  • la gestion des risques financiers; et
  • la surveillance et l’examen des politiques, la performance et la gestion des investissements.

 

Membres

Ron Harvey, CFP

Conseiller financier principal

Investment Planning Counsel

Ottawa, Ontario

François Durocher, CFP

Retraité

Montréal, Québec

Carolyn Fallis, CFP

Professeur - Planification financière, École de comptabilité et finances

George Brown College

Toronto, Ontario

Peter Shena

Vice-président directeur et administrateur en chef des pensions

Ontario Pension Board

Toronto, Ontario

 

Comité de reconnaissance et de récompenses

Le but du comité de reconnaissance et des bourses est de voir à la reconnaissance des individus à travers les programmes suivants:

 

Membres

Carolyn Fallis, CFP

Professeur - Planification financière, École de comptabilité et finances

George Brown College

Toronto, Ontario

Ron Harvey, CFP

Conseiller financier principal

Investment Planning Counsel

Ottawa, Ontario

Pat Macdonald

PDG et cofondatrice

United Craft & Old Tomorrow Ltd.

Toronto, Ontario

Kelly Maidens, CFP

Planificateur financier

Desjardins

Welland, ON

Tina Tehranchian, CFP

Conseillère principale en patrimoine et directrice de succursale

Assante Capital Management Ltd.

Richmond Hill, Ontario

Wade Van Bostelen, CFP

Planificateur financier

IPC Investment Corporation

Burlington, Ontario

 

Comités examinateurs

Il y a deux comités examinateurs indépendants au Conseil des normes de FP Canada : un pour chaque examen ; FPSC Level 1MD et CFPMD. Les comités sont composés d’experts dans tous les domaines de la planification financière, tels que la planification de la retraite, la gestion des risques et la fiscalité.

Le but des comités examinateurs est d’assurer :

  • Que les examens de certification évaluent suffisamment et de manière appropriée la compétence des candidats à la certification en leur permettant de démontrer les connaissances, compétences et aptitudes nécessaires ; et
  • que les personnes qualifiées reçoivent la note de passage et les personnes non qualifiées une note d’échec.

 

Membres du comité examinateur de l’examen FPSC Level 1

Véronique Shanks, CFP

Planificatrice financière

Panagapka Wealth Management Inc.

Cochrane, Ontario

Allan Barss, CFP

Directeur de division

IG Wealth Management

Regina, SK

Lisa Beilman, CFP

Consultant financier principal

MD Management

Winnipeg, Manitoba

Tyler Brack, CFP

Planificateur de richesse

Avail CPA

Lethbridge, Alberta

Joshua Brown, CFP

Planificateur financier

Worldsource Financial Management

Blind River, ON

Tyler Fehr, CFP

Conseiller en placement

Placements Manuvie Incorporée

Winnipeg, Manitoba

Gisele Gherasim, CFP

Partenaire

Brothers & Company

Regina, SK

Margie Parikh, CFP

Planificateur financier

Parikh Financial Planning

Victoria, BC

Wasiq Saiyid, CFP

Conseiller financier principal, Services bancaires aux entreprises

Banque Canadienne Impériale de Commerce

Winnipeg, Manitoba

 

Robert Tufts, CFP

Planificateur Financier

Groupe de gestion de patrimoine Bow Valley - RBC Dominion Securities

Calgary, Alberta

Robert An, CFP

Spécialiste en planification financière

CIBC Wood Gundy

Vancouver, BC

Shannon B. Bernstein, CFP

Consultant financier principal

MD Management Ltd.

Kitchener, Ontario

Jean-Pierre Gallant, CFP

Planificateur financier

UNI Coopération Financière

Shediac, NB

Tanya Herman-Vanthuyne, CFP

Planificatrice financière et fondatrice

SunStone Retirement Specialists

Moose Jaw, SK

Tim McIntosh, CFP

Planificateur financier

Hynek Financial Group

Burlington, ON

Michelle Tatham, CFP

Gestionnaire de portefeuille associé

Trapeze Asset Management

Toronto, Ontario

Paul Thorne, CFP

Directeur, Services de planification successorale et financière, Canada atlantique

Financière Sun Life

Dartmouth, Nouvelle-Écosse

 

Groupe de travail sur les normes

Indépendant du Conseil des normes de FP Canada, le groupe de travail sur les normes est composé de professionnels CFP, de planificateurs financiers agréés de la province de Québec et d’au moins un membre du public.

Le groupe de travail sur les normes est responsable des éléments suivants :

 

Membres

Lesley Poole, CFP

Présidente

Next Chapter

Toronto, Ontario

Nathalie Bachand, Pl. Fin.

Présidente-fondatrice

Bachand Lafleur, groupe conseil inc.

Montreal, QC

Sophie Brûlotte, Pl. Fin.

Analyste, environnement professionnel

Institut québécois de planification financière

Saint-Laurent, QC

Aurèle Courcelles, CFP, Fellow FP Canada

Vice-présidente adjointe, Planification fiscale et successorale

IG Gestion de patrimoine

Winnipeg, MB

Susan Howe, CFP

Consultante régionale en planification financière

RBC Financial Planning

Arnprior, Ontario

David Johnson, CFP

Directeur général

Association des opérateurs de casinos de bienfaisance de l’Alberta (ACCO)

Edmonton, Alberta

Ross McShane, CFP

Vice-président, planification financière

Doherty & Associates

Ottawa, Ontario

Zeynep Onen

Vice-présidente

Tribunal d’appel de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail

Toronto, Ontario

Julie Seberras

Gestionnaire principal, Soutien à la planification de patrimoine

TD

Toronto, ON

 

Comité de révision

Indépendant du Conseil des normes de FP Canada, le comité de révision est composé de professionnels CFP, d’au moins un planificateur financier agréé de la province de Québec et d’au moins un membre du public. Le comité de révision a pour objectif de contribuer à la réalisation du mandat de supervision professionnelle du Conseil des normes de FP Canada en examinant les rapports du personnel et en déterminant le traitement approprié des plaintes, dans l’intérêt public.

 

Membres

Debbie Ammeter, CFP

Retraitée

Winnipeg, Manitoba

Marc André Castonguay, CFP

Gestionnaire, planification financière

Louisbourg Investments

Moncton, NB

Jeff Cormier, CFP

Conseiller principal et conseiller principal en patrimoine

Cormier Wealth Management

Moncton, NB

John Hope, CFP

Planificateur financier, directeur de succursale

Selectpath Benefits & Financial Inc., titulaire d’une licence avec Services d’investissement Placements Manuvie Inc.

London, Ontario

Linda McIntyre, CFP

Planificatrice en gestion de patrimoine

Thrive Wealth Management

Moose Jaw, SK

Ian Rea

Retraité

Regina, SK

Felice Torre, Pl. Fin.

Formateur

Institut québécois de planification financière

Montreal, QC

 

Comité d’audience

La liste des membres du comité d’audience du Conseil des de FP Canada est composée de professionnels CFP et d’avocats membres.

 

Membres

Mark Bailey, LL.B.

Avocat principal en litige, Direction générale de l'exécution de la loi

Commission des valeurs mobilières de l'Ontario

Toronto, ON

Tim Bertrand, CFP

Gestionnaire de portefeuille et conseiller en placement

Bertrand Wealth Management Group.

Cornwall, Ontario

James Blackwell, CFP

Vice-président, Planification patrimoniale et successorale

RDA Ltd

Woodbridge, Ontario

Janice Charko, CFP

Partenaire

ENT Vaughan LLP

Vaughan, Ontario

Helen A. Daley, LL.B.

Partenaire

Wardle Daley Bernstein Bieber LLP

Toronto, Ontario

Stuart L. Dollar, CFP

Directeur, Planification fiscale et des assurances

Financière Sun Life

Waterloo, Ontario

Adrienne Kirsh, LL.B.

Conseiller d’instruction, Réglementation professionnelle

Law Society of Ontario

Toronto, Ontario

Jeff Lightheart, CFP

Président et planificateur financier

Lightheart Insurance and Financial Services

Regina, SK

Dan Meilleur, CFP

Médiateur Adjoint

RBC

Montréal, Québec

Albert Pelletier, LL.B.

Directeur

Morganti & Co.

Toronto, Ontario

Jonah Rabinovitch, CFP

Spécialiste en planification financière

RBC Wealth Management Services

Ottawa, ON

John Voohorst, CFP

Planificateur financier, fondateur et propriétaire

CV Benefits Inc.

Coaldale, Alberta

Larry A. Wood, CFP

Instructeur Senior

Haskayne School of Business, Université de Calgary

Calgary, Alberta

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